скажем решительное "Нет!" тайному заговору производителей бумаги и службы финансового мониторинга. не будем отрывать от чашки кофе доблестного сотрудника, ответственного за организацию финмониторинга, который не спит ночами, а идентифицирует, проводит занятия, изучает наизусть списки террористов и их родни, зачитывает до дыр законы, правила и программы. пусть все остается как было. от смены вывески суть не поменялась..

Хоть комитет, хоть служба, но называется все равно Держфінмоніторинг України.


Здесь показал почему:
fm.samocvet.info/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=2&Itemid=2

Нам це не грозить, але що в фінансовому світі робиться, цікаво.

Крупнейший европейский банк заплатит штраф в $1,5 млрд из-за плохого контроля за отмыванием денег
[news.finance.ua]

Сегодня, 19.11.12 вступила в силу новая редакция Закона (про финмониторинг).
Для КСов ничего не меняется.

Подробнее здесь:
[fm.samocvet.info]

[blacklist.expert-fm.com] - поиск в списке террористов. Поиск осуществляется в списке, публикуемом на официальном сайте Госфинмониторинга.

* поиск по имени (части имени)
* поиск по номеру документа
* удобная форма отображения данных
* перевод комментария по террористу с английского на русский

Будем рады услышать комментарии и предложения по сервису.



Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 13.12.2012 21:34.

Эксперт-ФМ пише:
-------------------------------------------------------
>>
> Будем рады услышать комментарии и предложения по
> сервису.

Та що ж тут коментувати... Ясно, що тепер терористам гаплик настане не пізніше, як за тиждень. Точніше, за 8 днів...
Так що велике вам спасибі, хлопці, від усього прогресивного людства. А від кредитних спілок - особливо. Давайте. До свиданья.

М-да... Идея продавать и представлять справки и разрешения как часть стремительно растущего ВВП принадлежит к сожалению не людям из финмониторинга. Это более глубокая и высокая идея. Это как раз то, чем наша страна настойчиво пытается удивить все прогрессивное человечество. В налоговой нас встречают люди в формах, оказывающие нам "налоговые услуги", судебная система приветливо улыбается, все время показывая нам как мы без нее не можем жить, не уплатив судебный сбор. Наш родной госрегулятор стремится поскорее перейти на самоокупаемость, чтобы на вполне законном основании брать с нас деньги за предоставление нам права работать. Оценщики оценивают, эксперты заключают, нотариусы заверяют, земельщики замеряют...

ВВП при этом растет, но мясо и колбаса в магазинах, картошка - польские, фрукты - испанские и аргентинские. Про всякую удобную бытовую технику и говорить не стоит. Скоро металл родной будем импортировать потому, что производить его в стране стало не выгодно.

Вот справки, ведение реестров всяких, выдача лицензий - это таки бизнес !!! Себестоимость стремится к стоимости рабочей силы без налогов (налоги, уплаченные трудозанятыми в госсекторе налогами по сути-то не являются). Так. Страна из одного кармана в другой перекладывает да и все. А "прибыток" - ого-го. Сбыт - то гарантирован. Так что сколько ни повторяй "сервис, сервис, удобства, критерии", пользы от этой услуги тем, кто ее вынужден покупать - полный ноль !!!



Редаґовано 2 раз(и). Останні правки 13.12.2012 13:38.

Да, кстати. Сервис "Поиск в списке террористов" - бесплатный. Абсолютно :) Как и получение уведомлений по электронной почте об изменении списка террористов.

Снова изменения в нашем Законе про ФМ.
С 06.12.12

Подробнее здесь:
[fm.samocvet.info]

Держфінмоніторингом України підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо заповнення полів «Країна реєстрації або громадянства (код)» та «Ознака резидентності» форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу». Вказані рекомендації розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у рубриці: Організація фінансового моніторингу / Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.