Київський міжгалузевий пропонує навчання за 1800 грн. Раніше постійно навчалися саме у них. Цікаво, які заклади пропонують дешевше? У кого є така інформація?

У мене таке враження, що це єдиний тариф. Натомість здешевлення краще пошукати у напрямку організації регіональних навчань, щоб заощаджувати на поїздках і проживанні, а також у різних формах кооперації.

Задерли. Ми поставили програму - антиспам і тепер нічого не вигрібаємо. Все те: і фінмоніторинг взагалі, і навчання від Лукавого ... Годівнички - одним словом. Користі з того, якщо вона взагалі є, - на копійку, а шкоди - на мілліарди ...

Микола Т. пише:
-------------------------------------------------------
> Ну, не вірите мені, цитую ДФП:
> "Нормативно-правовими актами не передбачено вимоги
> щодо проходження навчання особою, що тимчасово
> виконує обовязки працівника, відповідальгого за
> здійснення ФМ" (серпень 2011)


Так, дійсно, ВАКС спромігся розрубати цей гордіїв вузол, написавши листа до ДФП.
Лист-відповідь тепер для нас є козирем, його можна скачати на цій сторінці:

[fm.samocvet.info]

Чому вузол? Бо маємо також документ ДФМ:
[zakon1.rada.gov.ua]
2. Призначення, права та обов'язки
відповідального працівника

2.1.
На час відсутності відповідального працівника або
неможливості виконання покладених на нього обов'язків
(відрядження, хвороба, відпустка тощо) має бути призначено особу,
що виконує його обов'язки. На вказану особу поширюються права,
обов'язки та вимоги, встановлені для відповідального працівника.

Наказ ДФМ №40 втратив чинність на підставі [zakon1.rada.gov.ua]

Ви праві, я помилився. Вузла немає.
Виникло інше питання. Подивіться, як викручує ДФП цим же листом своє ж розпорядження. Для нас це дуже важливий момент.

В листі посилаються на неіснуючу вимогу (принаймні у цьому пункті) призначати тимчасово виконуючого на строк не більше 2х місяців ! Де тут про це йдеться?

"2.11. Підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за
проведення фінансового моніторингу, здійснюється шляхом
проходження навчання не рідше одного разу на три роки.

2.12. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби)
відповідального працівника або неможливості виконання покладених
на нього обов'язків має бути призначено особу, що тимчасово
виконує його обов'язки."

Висновки за темою:
1. вимог до тимчасово виконуючого – немає взагалі ! Призначати тимчасово виконуючим можна будь кого.
2. час виконання ним обов’язків відповідального обмежується лише відпусткою, відрядженням, хворобою відповідального або неможливістю виконання ним (це широке поле для фантазій) своїх обов’язків. А це може бути більше 2х місяців.

Де помиляюсь ?

интерестная ссылка [w1.c1.rada.gov.ua]. Прошу прощения не та тема.



Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 23.12.2011 12:51.

17.01.12 ожидаем новую редакцию нашего Закона по финмониторингу.
Можно не беспокоиться - никаких изменений работы финмониторинга в КС не ожидается.

Если честно, то нам и старая редакция была нужна, как зайцу тр....р :)) Жалко время тратить на чтение ...



Редаґовано 3 раз(и). Останні правки 25.12.2011 15:45.

Напоминаю, коллеги !

Раз в год (для простоты выбирают январь месяц) мы обязаны сделать следующее:

1. Провести обучение работников КСа, участвующих в финансовых операциях, по теме финансового мониторинга.
2. Проверить КС на предмет выполнения норм законодательства по теме финмониторинга.
3. Переоценить наши финоперации по критериям риска.

Подробнее: [fm.samocvet.info]