Фінмоніторинг
Дата: 25.02.2014 21:31:13
Асоціаціям потрібно, Вячеславе.
Якщо вважати вірними повідомлення деяких ЗМІ про те, що Майдан є продуктом міжнародного та доморощеного тероризму, то Держфінмоніторинг у тому вигляді, у якому він є, довів свою повну безкорисність на неефективність. Навіщо платникам податків утримувати орган, який проморгав організаційно-фінансові заходи такого масштабу? Давайте так. Якщо до 10:00 завтра, 26 лютого 2014 року Держфінмоніторинг не зробить заяви про те, що ніяких таких злочинно-терористичних грошових потоків в Україні у період між вереснем 2013 та лютим 2014 року не спостерігалось, будемо вважати, що цього органу не існує.
Я переконаний, що ВАКС, разом із своїм партрнером, "Асоціацією платників податків України", також підтримають ідею економії коштів платників податків, що витрачаються на утримання цього органу роками, без видимих для суспільства результатів. Хтось може повідомити про такі результати?
Як на мене, фінмоніторинг має основне своє спрямування на виявлення та ідентифікацію осіб, які такими пакостями, як відмивання брудних коштів займаються. Вони тим займаються не постійно, а час від часу, коли виникає потреба залякати українське суспільство. Час від часу вони використовують для досягнення своїх злочинних цілей фінансові інститути, до яких вони звертаються як клієнти - споживачі фінансових послуг. Тому їх треба виявити за сукупністю ознак і повідомити куди треба.
У кредитних спілках таких випадкових осіб немає, оскільки кредитні спілки можуть надавати свої послуги лише особам, які ідентифіковані, і які НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ користуються послугами свого власного фінансового інституту та дбають про його безпеку. Тобто завдання ідентифікації для нас просто не актуальне, оскільки споживачів, випадкових осіб, у нас просто немає.
Терористу легко заховатись у стотисячнному натовпі клієнтів банку, але його злочинні наміри миттєво стануть відомі менеджерам кредитної спілки, які не втрачають пильності ні на хвилину, за ним постійно слідкують тому, що проходять підвищення кваліфікації у Нацкомфінпослуг та на спеціалізованих тренінгах ВАКС-ПЗВ. Таку людину негайно буде виключено із кредитної спілки, і повідомлено про її злочинні наміри правоохоронним органам.
А якщо серйозно - для нашої асоціації першочерговим залишається завдання зведення до купи інформації про постраждалих та злочини влади у сфері кредитної кооперації у період 2003-2011 років. Ми маємо обмежені ресурси, проте підтримаємо будь-які ініціативи кредитних спілок, спрямовані на відміну процедур Фінмоніторингу для кредитних спілок України, як у судових процесах, так і у царині лобіювання.