yusmal пише:
-------------------------------------------------------
> Так, звісно про фінмоніторинг, і про нововведення
> по фінмоніторингу....

то ви гумору наших форумчан не зрозуміли... :)

Як будемо долати чергову тупість законодавця - вимогу наявності у наших правилах :

"типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у
сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

?

Будемо товстити наші правила роздруківкою останніх типологій з сайту ДФМа? А, якщо наступним кроком буде аналогічна вимога про список терористів ?

Питанню додає пікантності вимога про типології саме "міжнародних організацій", а не розробок ДФМу. Де їх шукати?

Ясно, все заняли позицию мужика, который ждет грома, чтобы начать креститься.

Проанализировал часть пакета документов, которые предлагает ВАКС своим членам. Не сочтите за нахальство, но надо было ребятам быть более внимательными и профессиональными. Коль назвались груздями - лезьте в лукошко. Ошибки могут быть у всех, но...

Подробнее на сайте: [fm.samocvet.info]

Нещодавно був на курсах ФМ у Києві. Лекції читали представники держфінпослуг та моніторингу. При чому посади в них не останні. Здавалось би на просте запитання: "а чи слід роздруковувати списки терористів?" я отримав три різні відповіді: 1. ні не роздруковувати; 2. не роздруковувати, але зберігати pdf файли зі списками на комп'ютері відповідального; 3. обов'язково роздруковувати. Ось так.. Останній до речі був колишній працівник податкової міліції, він ще й додав: а як ви доведете перевіряючим, що ви вивчали списки терористів? нехай краще будуть про всяк випадок..
Про типології міжнародних організацій більш-менш пристойную була відповідь: зайдіть на сайт Євроазійської групи і звідти скачайте. бо типології нашого фінмоніторингу не є типологіями міжнародних організацій.. а всі інші - є тільки на іноземній мові і перекладати ніхто не збирається, бо нема повноважень, крім МЗС України, але йому не до того.. отож - всі на сайт ЄАГ! :)

Якщо не важко, дайте адресу сайту.

[www.eurasiangroup.org]
на сайті є підрозділ - "исследование типологий". шукати там
ось більш точна адреса з типологіями: [www.eurasiangroup.org]

мене цікавить інше. згідно з розпорядженням ДФП № 25 в редакції 102, відповідальні працівники повинні постійно оновлювати інформацію про клієнтів. не рідше один раз на три роки для того, в кого низький рівень ризику. Яким чином це робити та у якій формі повинно це бути? І ще - а якщо дані у клієнта не змінювались: живе де й жив, та працює там же або на пенсії? як документально це оформити? Знову роздруковувати анкету ідентифікації і складати в нову папку з написом - "оновлення інформації про клієнтів"?

Так, роздруковувати анкету нового зразку, де обовязково визначити рівень ризику клієнта. А визначення рівня ризуку робиться на базі опитувальника, який заповнюється клієнтом власноруч.




Редаґовано 2 раз(и). Останні правки 19.07.2011 17:16.

Вибачаюсь, а де взяти форму цього опитувальника?

Дайте адресу вашої електронної пошти - я вам скину