проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу»:




передбачена необхідність розроблення суб’єктом первинного фінансового моніторингу програм з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Зазначені програми повинні включати:

розробку внутрішньої політики, процедур та заходів контролю, включаючи відповідні заходи щодо забезпечення додержання вимог, а також адекватні процедури перевірки з метою додержання високих стандартів при наймі працівників;

постійні навчальні програми працівників;

незалежні аудиторські функції для тестування системи;

заходи щодо забезпечення додержання вимог щодо призначення на керівному рівні працівника, відповідального за фінансовий моніторинг.

Деловод пише:
-------------------------------------------------------
> проекту наказу Міністерства фінансів України «Про
> затвердження Вимог до кваліфікації працівника
> суб’єкта первинного фінансового моніторингу,
> відповідального за проведення фінансового
> моніторингу»:
>
>
>
>
> передбачена необхідність розроблення суб’єктом
> первинного фінансового моніторингу програм з
> протидії відмиванню коштів та фінансуванню
> тероризму.
>
> Зазначені програми повинні включати:
>
> розробку внутрішньої політики, процедур та заходів
> контролю, включаючи відповідні заходи щодо
> забезпечення додержання вимог, а також адекватні
> процедури перевірки з метою додержання
> високих стандартів при наймі працівників;
>
> постійні навчальні програми працівників;
>
> незалежні аудиторські функції для тестування
> системи;
>
> заходи щодо забезпечення додержання вимог щодо
> призначення на керівному рівні працівника,
> відповідального за фінансовий моніторинг.
>
>
>
>
Невже ці вимоги будуть стосуватися також тих кредитних спілок, де в штаті 2-3 чол. з активами, що поміщаються в барсетку ? Маразм...






Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 26.03.2013 19:58.

Ех, кредиторе, навіщо Ви поправили? Те, що було, - було від душі, смачно і доречно ...



Редаґовано 2 раз(и). Останні правки 27.03.2013 14:27.

Вячеслав Малюк пише:
-------------------------------------------------------
> Ех, кредиторе, навіщо Ви поправили? Те, що було, -
> було від душі, смачно і доречно ...
>
>
>
> Редаґовано 2 раз(и). Останні правки 27.03.2013
> 14:27.
Я хот1в ще крут1ше висловитись, але стримався, бо забанили б. Ту чиновницьку дурню важко без матюк1в обговорювати. ;))

Наши коллеги на кануне грандиозного шухера:

Держфінмоніторинг України вносить на розгляд Міністра фінансів України проекти нормативно-правових актів Мінфіну України з питань, що належать до сфери діяльності Держфінмоніторингу України.

Проектом наказу передбачається встановити положення щодо забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України. Зокрема, проектом наказу пропонується встановити загальні вимоги щодо:

[fm.samocvet.info]
[www.sdfm.gov.ua]

Сегодня вступил в силу шедевр Минфина по нашу душу:

[zakon1.rada.gov.ua]

Предлагаю ходотайствовать президенту Украины о присвоении звания "Герой Украины" любому работнику любого КСа, у которого хватит сил изучить этот ДОКУМЕНТ , а потом еще и без ошибок составить электронное письмо по этим требованиям.

Это очередное переиздание Минфином приказов Госфинмониторинга, где в тексте КОМИТЕТ заменяется на СЛУЖБУ.

Для КС все остается по прежнему.

Кто подает сообщения в бумажном виде, продолжает использовать формы Госфинмониторинга.
При подаче сообщений в электронном виде, программа автоматически обрабатывает данные в соответствии с требованиями этого приказа.

Единственное новшество в этом документе - Додаток 6, который определяет новые адреса электронной почты для подачи сообщений в электронном виде, вместо fmnbX00@sdfm.gov.ua будет: fmХХХХХХХХ@sdfm.gov.ua, де ХХХХХХХХ - код за ЄДРПОУ акредитованого центру сертифікації ключів, ЕЦП якого використовується.

Новости финансового мониторинга. Выпуск 5 - 13.06.2013.

Темы выпуска:
* Изменились адреса электронной почты для подачи сообщений в Госфинмониторинг
* Сроки подачи сообщений о финоперации в Госфинмониторинг
* Что же внутри списка террористов?
* Газета «Финансовый мониторинг» в электронном виде
* Дистанционное обучение по финмониторингу

Эксперт-ФМ пише:
-------------------------------------------------------
> Новости финансового мониторинга. Выпуск 5 -
> 13.06.2013.


Продивився список терористів-співвітчизників. Аж 5 чоловік на всю Україну. [blacklist.expert-fm.com]
Трохи погуглив і з"ясував, що ті хлопці давно вже в тюрмах сидять і сидіти їм ще довго. [geroivoli.info]
Це т.з. "троєщинські терористи". Купка малолітніх придурків [www.versii.com]

1 воно варте того, щоб сотн1 прац1вник1в кредитних сп1лок займались дурною роботою 1 витрачали купу грошей?



Редаґовано 4 раз(и). Останні правки 14.06.2013 00:56.

"Воно" варте того, щоб тисячі паразитів, які більше нічого не вміють, присмокталися одним кінцем до держбюджету, другим - до "субєктів моніторингу" і ссали, ссали, ссали... з обох кінців у себе. Зрештою, так влаштована вся наша "економіка" - на одного " з сошкою" - семеро з ложкою; все, що ми можемо - по можливості саджати їх на дієту, перекриваючи краник податків, штрафів, хабарів.
Кожен із нас має усвідомлювати: недоплачуючи хоча б сотню - чи то державі, чи то її опричникам - ми робимо цих падлюк слабшими, а отже, працюємо для блага здорової частини суспільства.