Ростислав Гайдаєнко пише:
-------------------------------------------------------
> все треба було давити у зародку, і радикально. Тепер як би вже не запізно.
В 2003 году когда финмониторинг появлялся в Украине, никто не представлял, что это такое и к чему. Думали - исключат Украину из черного списка FATF и об этом все забудут. Для меня лично этот финмониторинг начался с отмены отпуска и работы по 16 часов в день :) На тот момент я работал в банке и он был один из немногих, кто уложился в установленные законом сроки и реализовал необходимые требования.
И вот спустя почти 10 лет меня не перестает удивлять тот факт, что финмониторинг уже прочно укоренился в Украине, а информационных ресурсов где есть полезная информация или возможность задать вопрос и получить ответ, практически нет. Активные сайты можно пересчитать по пальцам: сайт Госфинмониторинга, сайт форумчанина "Деловод (Валера Любченко)", форум на лиге и здесь.
На простые вопросы по финмониторингу можно услышать совершенно разные ответы, например [
forum.naksu.org]. Пользователи нашего продукта звонят в службу поддержки, часто с простыми и одинаковыми вопросами. Ответственные сотрудники наступают на одни и те же грабли, чем пользуются регуляторы для наложения штрафных санкций. Совсем недавно мы помогли одному кредитному союзу отбиться от штрафа, который абсолютно необоснованно пытались на них навесить не желая разбираться в ситуации. В итоге все закончилось благополучно, но это потребовало кучу времени и командировку ответственного сотрудника в Киев на Белорусскую, а у нее, понятно, и других дел по КС более чем достаточно.
Здорово, что есть этот форум, на котором общаются заинтересованные и небезразличные люди!
Спасибо, Михаил.