> Зновуж таки 25 розпорядження в редакції 102: ст.6
> Забезпечення управління ризиками.
> "Установа ЗОБОВ'ЯЗАНА здійснювати управління
> ризиками.."
Та здійснюте! Ніхто не заважає вам це робити в "усній" формі (прийшов зранку, перевірив, все нормально). Де написано, що ви при цьому повинні щось писати? Хай доказують, що ви не приходили зранку і не робили висновки.
> "Установа ЗОБОВ'ЯЗАНА здійснювати визначення цих
> ризиків, їх оцінку, впровадження заходів,
> направлених на їх зменшення, а також забезпечувати
> контроль за ризиками та включати відповідні
> процедури до Правил та Програм."
Так воно у вас у Правилах все є (сподіваюсь).
> "Установа ПОВИННА розробляти власні критерії
> ризиків з урахуванням критеріїв ризиків,
> визначених Держфінмоніторингом України."
І критерії у вас вже розроблені (сподіваюсь)
> "Установа ВЖИВАЄ заходів контролю з метою
> управління ризиками, зокрема ЗАБЕЗПЕЧУЄ уточнення
> критеріїв ризику з урахуванням критеріїв ризику,
> визначених Держфінмоніторингом України, а також за
> результатами узагальнення власної практики
> запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
> доходів"...
Ну звичайно ви це робите, ви ж щоранку оцінюєте ризикованість операції, попиваючи каву? Де вас зобовязують про це робити записи ?
> Ось таке: установа ЗОБОВ'ЯЗАНА, ЗОБОВ'ЯЗАНА,
> ПОВИННА, ВЖИВАТИ, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ - при перевірці як
> раз на ці пункти можуть ссилатись перевіряючі: а
> як ви управляєте ризиками, розробляєте критерії,
> вживаєте заходів,
А ви відповідаєте, що як ми це робемо, читайте, будь ласка, у наших Правилах та Програмі
чи є у ваших програмах та
> правилах ФМ положення про управління ризиками?
Нє, ну тут без варіантів. В правилах повинно бути прописано про управління ризиками
> Як довести що не верблюд? що тільки тим і
> займаєшся, що управляєш, відслідковуєш,
> розроблюєш?
>
>
Як довести? Набирайтеся опиту по ціх справах:
[
fm.samocvet.info]