З якоЇ дати вважати РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДФП N 25 чинним в останній редакції?
Було з 05.08.2003 , зараз - 24.02.11

Картка документа
Текст Держфінпослуг; Розпорядження, Положення вiд 24.02.2011 № 102

Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

Зареєстровано: Мін'юст України вiд 18.05.2011 № 600/19338

Стан документа: Чинний
Системний номер: z0600-11

Документи та файли
Текст Прийняття вiд 24.02.2011 (61.21 Kb, 2 сторiнки)

Iсторiя документа
24.02.2011 - Прийняття
18.05.2011 - Державна реєстрація
03.06.2011 - Набрання чинності

Джерело - www.rada.gov.ua
2. Фінансовим установам, а також суб'єктам господарювання, які за своїм статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги, у місячний строк привести свої внутрішні документи у відповідність до цього розпорядження.
Отже дан строк один місяць - до 3 липня.

Дякую, Катерино!

Розпорядження 102 (25) тепер знімає з нас тягар ведння анкет ідентифікації на всіх, з ким мали договірні стосунки. За це - спасибі !

Але як будемо виконувати вимогу про необхідність розміщення в наших правилах типологій ? Ви їх обсяг бачили?

Всі питання тут не розмістяця, тому виклав на страничці

[fm.samocvet.info]:изменения-в-распоряжении-дфп-№-25-№102-в-силе-с-240211&Itemid=2



Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 10.06.2011 18:45.

Доброго дня форумчани, прошу допомогти хто чим зможе.... потрібно привести в порядок за короткий час фін. моніторинг в кредитній спілці..
в кого є посилання на корисні ресурси, поділіться будь ласка....особливо з приводу розпорядження ДФП No. 25 (No.102)

Вам, як я розумію, сюди:
www.fm.samocvet.info

Дякую Микола, але там я вже бував.
Можливо в когось є інші форуми стосовно моніторингу..

Вередуєте.

Та ні не вередую, просто намагаюсь знайти побільше корисної інформації..

Про фінмоніторинг!?? :-)))

Так, звісно про фінмоніторинг, і про нововведення по фінмоніторингу....