Коллеги!
На сайте [fm.samocvet.info] я попытался собрать все нормативные документы, определяющие финмониторинг в КС.
Если я что-то упустил, - подскажите, пожалуйста.
Этот список на сайте будет общедоступен.
Підкажіть будь-ласка! Думки розділились....
Який порядок заповнення форми 1 -ФМ, у випадку звільнення працівника відповідального за ФМ та особи,що тимчасово виконує його обов'язки та призначення нового працівника.?
Всі відомості вносяться у форму одразу,чи спочатку надсилається 1ФМ з інформацією про звільнення (РозділVп.3) , а потім окремим документом 1ФМ про призачення (РозділVп.1,2)? У інструкції ДФМ чітко не виписано. Дякую!
Oleksandr пише:
-------------------------------------------------------
> Підкажіть будь-ласка! Думки розділились....
> Який порядок заповнення форми 1 -ФМ, у випадку
> звільнення працівника відповідального за ФМ та
> особи,що тимчасово виконує його обов'язки
> та призначення нового працівника.?
> Всі відомості вносяться у форму одразу,чи спочатку
> надсилається 1ФМ з інформацією про звільнення
> (РозділVп.3) , а потім окремим документом 1ФМ
> про призачення (РозділVп.1,2)? У інструкції ДФМ
> чітко не виписано. Дякую!
Зробіть ротацію працівників в один день та одним наказом і відравте лише одну форму 1-ФМ. Докопатися буде ні до чого.
Від когось ДФМ вимагав контролю за одержанням форми 3-ФМ (надсилається КСу ДФМом після одержання останнім нашої форма 1-ФМ) ?
На що при цьому посилалися представники ДФМу?
Як ви вирішили це питання?
От же головняк людям придумали. Одні мільйонами крадуть і відмивають гроші і ніяких звітів не подають, а злиденна кредитна спілка мусить купу грошей і часу тратити на дурні забаганки влади. Хіба не видно, що вся ця мишача маєчня - повна дурня ? Це лише імітація боротьби зі злочинністю в фінансовій сфері. А якщо подивитись, то це ще одна чергова корупційна годівниця для чиновників - а саме - дороге, непотрібне нібито "навчання", екзамени, штрафи, залякування перевірками, хабарі... Якщо карати кредитні спілки немає за що, то оштрафують за те, що якогось папірця не подали. Невже не видно чортячих рогів і копит ? І що цікаво, ВАКСИ, НАКСИ мовчать. Чи не тому, що також приймають участь у дерибані кредитних спілок - взяти хоча б т.з. "навчання фінмоніторінгу" і т.п. непотріб...
Редаґовано 3 раз(и). Останні правки 27.03.2011 19:43.
Та видно, видно... Навіть без окулярів видно. А толку?
Як казали мудри дядьки, "якщо обставини не можна змінити, - треба до них пристосуватися".
Для того, щоб в еволюційному процесі пристосування якась (якісь) спілка не викинула шаленні кошти на штрафи, давайте разом винаходити хамеліонні здібності для спілок.
Деловод пише:
-------------------------------------------------------
> Від когось ДФМ вимагав контролю за одержанням
> форми 3-ФМ (надсилається КСу ДФМом після одержання
> останнім нашої форма 1-ФМ) ?
> На що при цьому посилалися представники ДФМу?
> Як ви вирішили це питання?
Ні, на щастя з ДФМ не стикалися. Але ДФП при перевірці вимагала наявності всіх відповідей 3-ФМ на наші 1-ФМ.
