Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, що потрібно розуміти під копіями установчих документів (чи це лише статут?!) при поданні до ДПІ? Дякую за відповідь!

А в ДПІ не пробували запитати?

Хотів спочатку запитати у тих хто вже реєстрував, бо ДПІ на місцях "дуже мило" відповідають. А на гарячій лінії відповіли, але я засумнівався, бо їх відповідь була дещо невпевненою.

Чужий досвід Вам, на жаль, у пригоді не стане. Використання терміну "копії установчих документів" якраз і означає, що нормотворець (чи то законодавець) мав досить приблизне уявлення про суб'єкта обліку та його історичну перспективу, інакше дав би вичерпний перелік; а тому все, на жаль, вирішуватиме якраз Ваша ДПІ; у іншої на це може бути зовсім інший погляд. Якщо там заявляють, що Ви самі повинні знати, що то за документи, обмежтеся розумним мінімумом (статут, протокол(и) зборів, реєстр їх учасників, витяг з ДР, статистика), а далі - як вийде.

Уважаемые коллеги,

прошу подсказать следующий вопрос - обязательно ли при подаче документов для внесения в реестр фин.учреждений указывать ответственного за финмониторинг и реквизиты его сертификата? Пропустит ли Комиссия регистрацию без такой информации и как можно такую ситуацию решить если на момент подачи сертифицированного ответственного нет?

Спасибо

Номер сертификата указывать не нужно. Только Самого сотрудника, номер и название документа, которым принято решение о его назначении.

Трохи Ви промахнулися з темою, але цього, здається, вже і так ніхто не дотримується...
Питання дуже різні, і відповіді, мабуть, теж. Крім того, врахуйте, що це форум, а не юрконсультація; а також те, що досвіду роботи саме з тим складом, з яким Вам доведеться мати справу, практично ні в кого немає. По суті ж - Ви і самі, очевидно, знаєте, що такої позиції у 1099 немає. Проте, враховуючи існування загадкової тези "відповідальний за ФМ призначається на рівні керівництва", що легко трактується, як його обов'язкове членство в органі управління, вказати таку ОСОБУ (не конче посаду по ФМ) серед членів керівництва Ви мусили. Не сумніваюся, що Ви це зробили. Підстав для залишення заяви без розгляду, отже, немає. Але є підстава (у ДФП) звернутися до Вас із вимогою надати додаткові пояснення та документи - в рамках РОЗГЛЯДУ заяви. Про "сертифікат" ніде нічого ніколи сказано не було, але затребувати його ДОДАТКОВО теж можуть. Ну, це те, що "по уму". Але "Пропустит ли Комиссия регистрацию" - це ж питання, як Ви розумієте, жодного стосунку до попереднього не має. Знаю випадки, коли комісія пропускала таке, що ні в які ворота не лізло, але були заплачені відповідні гроші; так само знаю, що і досі не пропущено багато такого, до чого навіть і претензій не висувалося. Це життя, знаєте...



Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 27.06.2012 09:52.