Доброго дня! Підскажіть будь ласка, чи підпадають депозити від 150 000 грн у готівковій формі під обов язковий фінансовий моніторинг? Якщо так, який код згідно додатку №2 Наказу 148 відповідає депозитам, при заповненні форми 2 ФМ (поле 610)? Заздалегідь дуже вдячний!
Ну, що Ви не знаєте таких елементарних речей!
Якщо вкладник - з бородою, у тюрбані і в паспорті написано щось типу "Абу", "Ібн", "Огли" тощо - ставите код 007.
Якщо у вкладника з-під халата явно випирає АК-47 - ставите код JB 007
Якщо ж за наявності двох перших ознак вкладник вность вказану Вами суму іранськими песетами, афганськими дублонами або золотими коронками з зубів американської морської піхоти - негайно дзвоніть 102 (чи 103? - забув).
І не забудьте (це я серйозно) після відправлення 2-ФМ із заповненим 610-м гарненько прибрати приміщення спілки, полити квіти, помити шию: через днів 10 до Вас завітають прокуратура і СБУ.
Я щойно почав працювати до до цього не було ніякого досвіду(
Мене більше цікавлять не терористи, а звичайні люди резиденти, які точно не входять до списку терористів і зовнішньо не викликають ніяких підозр. Можливо це елементрарна річь, але ж все таки. Звичайний депозит більш ніж150 000 грн, підпадає під обов язковий фінмоніторинг? Як я вже зрозумів, що ні. Тобто ми не повинні повідомляти Держфінмоніторинг про кожний депозит понад таку суму?
Шкода, звичайно, що Ви не читаєте (не уважно читаєте) те, що повинні знати.
Нам насаджують дуже багато непотрібу, але потрібно виділяти з цього для себе хоча б головне.
А відносно Вашого запитання, то у разі проведення РАЗОВОЇ фінансової операції з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000 грн. потрібно направляти дані у фінмоніторинг.
Проведіть її частинами, сьогодні одна частина , а завтра інша. І шиї не треба мити (хіба для власної охайності) і терористів ніхто не прийде шукати.
Удачі.
