МММ чешского разлива
22 Ноября 09:10 | автор: Леся Войтицкая, «24»
Громкие финансовые аферы в Украине не привели на скамью подсудимого ни одного организатораНе имея украинской регистрации, но обещая дешевые кредиты, чешская CFU Services, за два месяца в Украине заработала почти $3 млн. На строящуюся финансовую пирамиду чиновники не обращают внимание, а милиция ограничивается только проверками по просьбе журналистов. Будьте бдительны!
«Нами, в рамках действующего законодательства, проводятся оперативно-розыскные работы по деятельности YFU Financial», – гласит официальный ответ Министерства внутренних дел на запрос «24». Генпрокуратура демонстрирует лучшие результаты. «Установлено, что по адресу, указанному на интернет-сайте… финансовой компании не существует», – гласит ответ ГПУ. Ее следователи также не нашли следов регистрации в списках компаний Киева и Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг.
Это не стало новостью: месяц назад все попытки «24» найти в Чехии CFU Services, чтобы узнать работают ли они там по такому принципу, закончились провалом. Ни один из указанных на сайте телефонов, по данным украинской международной телефонной справочной, не был действительным. Теперь, чтобы найти чешскую компанию, прокуратура обратилась в Интерпол.
Официально чешская CFU Services и ее дочерняя компания в Украине YFU Financial начали работать в Украине 22 сентября. С этой даты компания обещала начать выдачу потребительских кредитов, а также кредиты на жилье и авто под супернизкие 5% годовых. Выдачу ссуд YFU Financial решила организовать через сеть агентов. Войти в их число можно было только посетив семинар и заплатив около 700 грн. За два месяца чехи привлекли 20 тыс. советников, на которых, по оценкам сотрудников этой же компании, они заработали около 14 млн грн. – без малого, почти $3 млн.
Как удалось узнать «24», еще ни одного кредита этой компанией так и не было выдано. Компания ограничилась вербовкой советников на 73 семинарах в 24 городах Украины. И их по-прежнему продолжают набирать, обещая скорый старт программ кредитования. Сами агенты уже начинают подозревать, что никакой выдачи кредитов не будет – организаторам пирамиды может хватить средств, полученных от них.
«Дочки» чешской компании CFU Service есть в Польше и Словакии, также развивалась сеть в Венгрии, но в этой стране ее деятельность пресечена. 27 февраля этого года венгерская госкомиссия (Hungarian Financial Super¬visory Authority), осуществляющая надзор за деятельностью финансовых компаний, запретила предоставлять услуги венгерскому подразделению CFU – MFU. Причины: подозрение в мошен¬ничестве и работа без лицензии – гласит отчет HFSA, который находится в распоряжении «24».
Украинский Госфинуслуг пока не проявляет такой активности. Еще месяц назад «24» объяснили, что комиссия может инициировать расследование действие компании только в том случае, если та начнет оказывать финансовые услуги. До этого компанией должны интересоваться правоохранительные органы, которые пока о ней знают меньше журналистов.
Из истории
Летом этого года активную рекламу начал кредитный союз Berliner Bauspaarkasse, который предлагал кредиты под 5% годовых. Низкие проценты на сторожили журналистов газеты «Дело». После серии публикаций Госфинуслуг заявил об отзыве лицензии, однако союз продолжил свою работу. После того, как СМИ обнаружили это, руководство кредитного союза скрылось, по неподтвержденной информации, с $2 млн.
[
24.ua]
