Ну ми не дуже зухвало, але всеж таки будем ідти шляхом - ігнорувати, штрафуватися і оскаржувати у суді, тобто викликати огонь на себе. Якщо хтось з Харків`ян, Сумчан (не знаю яка третя область підвідомча нашому окружному адмінсуду, чи то Луганська, чи то Полтавська), про кого мені стане відомо, за таке порушення попаде під санкції і згодиться посудитися, то я використаю це задля створення прецедента, тобто, як у нас зветься - судової практики.
Можно звісно і руйнувати. Є варіант руйнування з використанням Генпрокуратури у якості головної військової сили. Тільки треба Генпрокуратурі гарно розтлумачити у чому проблема і підібрати такий час, коли у Генпрокуратури виникне потреба "навести порядок" у Держфінмоніторингу. У цей момент і варто їм підсунути таке.
Обходити? А як його обійдеш? Варіант "Франчайзінг" у нас реалізується на практиці. Знаю ще де такий варіант реалізується одночасно у банку і кредитній спілці. Є таке у страховй компанії, ломбарді і кредитній спілці одночасно. Алеж не завжди таке можливо. А що робити кредитній спілці, якщо такого ігрока їм ніде купити?
А подивіться ще там з 1.01.11 відповідальнім за фінмоніторінг може бути тільки керівник. Норма зовсім протизаконна, але ... То як його франчайзенгувати тоді?
Редаґовано 3 раз(и). Останні правки 14.01.2010 19:51.
А, що як не чікати штрафу, а грати на випередження, - руйнувати зараз? Беремо і шкрябаємо позовну заяву до адміністративного суду про перевищення повноважень ДФМом щодо всього згаданого тут вище Вами ?
Хто цим повинен займатися? Думаю, ця робота як раз входить до компетенції і напряму виконує цілі і завдання і ВАКС, і НАКСУ. Не бачу підстав цим всеукраїнським об"єднанням не захистити інтереси своїх пайщиків у такий спосіб.
Я теж думаю, що "ця робота як раз входить до" цілей і завдань "і ВАКС, і НАКСУ" і "Не бачу підстав цим всеукраїнським об"єднанням не захистити інтереси своїх пайщиків у такий спосіб". Я голова спостережних рад двох кредитних спілок, жодна з яких не є членом ні ВАКС, а ні НАКСУ, тож вказувати їм, чи щось там ініціювати, не маю права. Оце хоч нашою з Вами бесідою на цьому форумі намагаюсь наштовхнути їх керівників на думку про те, що треба активно захищати права своїх членів від свавілля фінмоніторингового чиновництва. А зі своїх хуторців кооперації бачу тільки такі шляхи боротьби, як зазначив вище.
Нас усіх зачіпає питання нашої реакції на повідомлення спілки про розширення списку осіб, причетних до терористичної діяльності. Такі повідомлення ДФМ нам розсилає кому звичайною поштою, а кому на електронну адресу.
Є наказ № 84 ДФМ, який, на мій погляд, згодом почне красуватися в актах перевірок спілок. Задля одержання козирного папірця (відповіді) я направив листа до мінюсту з описом ситуації та дубово-однозначними запитаннями:
“чи буде порушенням законодавства неповідомлення кредитною спілкою Державного комітету фінансового моніторингу України про ознайомлення спілки з оновленнями цього списку ? Яка норма законодавства зобов’язує спілку повідомляти ДФМ про отримання змін до такого списку ?
Прошу надати роз'яснення щодо цих питань. ”
Відповісти вони зобов'язані. Відповіли, але як відповіли ! Повні тексти мого листа та відповіді мінюсту виклав на моєму сайті: www.dfm.ukrkc.biz. Якщо коротко, то на таку відповідь є прислів'я: в городі бузина, а в Києві — дядька. Класика.
Бум шукати далі.
Спасение утопающих - дело рук...
Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 09.02.2010 18:24.
Получил приглашение пройти обучение (повысить квалификацию) по финмониторингу от, казалось бы, серьезной организации: „Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації” (сайт: users.iptelecom.net.ua/~kmipksh/index.htm).
Звоню им по телефону и понимаю, что приказ ДФМ № 147, который подразумевает теперь две программы обучения (ибо как еще понимать разницу между долгосрочным и краткосрочным повышением квалификации?) для них, как минимум, - новость. А они предлагают обучиться уже в конце февраля! И берут с такой квалификацией 2000 за обучение!
Я так понимаю, что в дипломе о прохождении курсов должно быть указано, что это либо краткосрочные, либо долгосрочные курсы повышения квалификации. Интересно, как организаторы смогут решить этот вопрос, имея программу обучения не отвечающую современным требованиям?
Да и вообще, многие ли из вас, приезжая на обучение, проверяют факт согласования программы обучения с ДФП и ДФМ? Будут ли при проверке приняты ваши дипломы о повышении квалификации?
Шановні колеги, потрібна порада. Ви може проходили навчання з фінмоніторингу та на семінари може ходили, тож може там йшлося про таке? Проблема у тому, що суд просить надати: копії наказів про призначення відповідального з фінмоніторингу та особи, що його заміщує, копії наказів про затвердження Правил та Програми, а також копії Правил та Програми. Все те у нас звісно є. Але все воно іде під грифом "конфіденційно" і зберігається у окремому сейфі без права копіювання документів, що на нашу думку відповідає вимозі ст.5 ЗУ "Про запобігання..." "Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі та на виконання цього Закону зобов'язаний: ... вживати заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації);"
А це вже з Кодексу адміністративного судочинства:
"Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
1. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є: ...
5) гласність і відкритість адміністративного процесу;"
З того питання: надавати чи не надавати ті кляті папірці? Нічого секретного, чи таємного, чи конфіденційного насправді у тих папірцях нема, все, як у всіх. Звісно, що можу скласти та надати суду довідку, що за законом не маємо права на розголошення інформації, а суд – це гласність. Але якось воно ... Що робити?
Наскільки мені відомо, на семінарах такі питання якщо і ставляться, то вже точно не вирішуються.
А. по-друге, мені грішним ділом здалося, що Ви жартуєте, ні?
Як я пам'ятаю, "тема" суду у вас зовсім інша, чи Ви принагідно хочете з'ясувати межі "духу" тієї 5-ї ст.?
