Допоможіть будь-ласка знайти програму здійснення фінионіторингу, посадову інструкцію відповідального за проведення фінмоніторингу, програму та відомість навчання працівників щодо здійснення заходів з фінмоніторингу. Дуже дякую!!!!

[malyuk.pochta.ru]

Яка я Вам вдячна!!!!!Дякую!З повагою, Олеся!

Скажіть будь-ласка, без встановлення OpenOffice.org більше ніяк не можливо скачати дані файли???

Скачати можна, але неможливо з ними працювати. А що, Ви використовуєте ліцензійний Microsoft office? Можете не відповідати. Розробка документів з фінмоніторінгу начебто погоджена з нашим теруправлінням є у Харківської асоціації кредитних спілок. У мене воно теж є, але я не маю дозволу на поширення. А тому, можете звернутися до нашої асоціації: [khacu.pochta.ru] Думаю, що не відмовлять.

Вячеслав Анатолійович, а ми можемо з Вами по ICQ поспілкуватись???Вишліть мені будь-ласка свій номер на olesia11@inbox.ru.

ICQ#: 382-080-679

Будь ласка, не залиште це питання без відповіді. Чи потрібно при направленні документів для отримання фін установи кредитної спілки призначати відповідального за проведення фінансового моніторінгу, щоб він на цей же час пройшов начання з фінмоніторінгу, чи це можливо перебачити у програмі та згодом направити його на навчання? Як на це дивиться Держфінпослуг? не відмовлять? хто це прохлдив підскажить будь ласка

Комісія ДФП при перевірці внесла у Акт перевірки висновок, що у "Правилах проведення фінансового моніторингу" відсутній "опис заходів, спрямованих на запобігання можливому використанню новітніх технологій у схемах легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
Чи може хтось надіслати цей опис? Будемо дуже вдячні. наша е-пошта: cukrok@online.ua.

Про "опис заходів, спрямованих на запобігання можливому використанню новітніх технологій" внесено зміни у Р. №25 10.05.2007, а Примірні правила, затверджені наказом ДДФМ від « 28 » квітня 2007 р. № 78 такого опису не містять.