Шановніі форумчани, допоможіть в слідуючому питанні. Які обовязкові процедури потрібно провести (поновити положення, створити накази, затвердити плани навчання, тощо) для того щоб не порушити закон по фінмрніторингу
Шановні працівники, відповідальні за здійснення фінансового моніторингу!
1 . У зв`язку з набранням чинності Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» №423 від 02.04.2012р. та скасуванням Наказу Держфінмоніторингу №137 від 13.08.2010 року, необхідно 07.05.2012 року внести зміни в Правила здійснення фінансового моніторингу, повністю замінивши розділ №22 «Порядок вчинення дій щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, та надання зазначеної інформації Держфінмоніторингу».
2. Працівнику відповідальному за проведення фінансового моніторингу ознайомити працівників з новою редакцією Правил здійснення фінансового моніторингу, про що зробити відмітку в Графіку або плані навчань працівників з фінан .
Ми пропонуємо Вам замовити в нас Правила здійснення фінансового моніторингу станом на 07 травня 2012 року за привабливою ціною – 350,00 гривень. (ФОП – платник єдиного податку за ставкою 5%)
